A influenciadora Virginia Fonseca, de 27 anos, está na mira da Polícia Federal (PF). De acordo com a revista Piauí, a blogueira se tornou alvo de uma investigação que apura transações atípicas em suas empresas após um relatório emitido pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).
A investigação busca checar a legalidade das operações e se houve crimes financeiros, fiscais ou de lavagem de dinheiro em três empresas ligadas a Virgínia.
De acordo com a publicação, a primeira movimentação suspeita aconteceu entre março e setembro de 2024, quando a empresa Talismã Digital recebeu R$ 22,4 milhões (via PIX e TED). O que teria chamado a atenção das autoridades foi o fato de o principal depositante ser uma empresa cadastrada no Simples Nacional (regime voltado para negócios de menor porte).
A segunda movimentação que chamou a atenção da PF foi envolvendo a Wepink Suplementos Nutricionais, que entre janeiro e março de 2025 registrou a entrada de R$ 43,6 milhões e a saída de R$ 43,5 milhões. Segundo o relatório, esse volume movimentado parece incompatível com o faturamento mensal declarado pela empresa.
A Wepink Cosméticos (Savi Cosméticos S.A.) também está entre as empresas investigadas. Entre novembro de 2023 e maio de 2024, foram identificados R$ 502 mil divididos em 190 depósitos fracionados feitos em caixas eletrônicos de agências diferentes. O sistema financeiro alertou que esse tipo de divisão pode ser uma tentativa de dificultar o rastreamento da origem do dinheiro.
À revista Piauí, a defesa de Virginia negou qualquer irregularidade à revista Piauí. Eles afirmaram que todas as notas fiscais foram emitidas, os valores foram declarados aos órgãos competentes e que há justificativas legais para todas as movimentações.
